ให้บริการระบบตรวจสอบและฐานข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

เราเป็นผู้ให้บริการระบบตรวจสอบรายชื่อและถึงฐานข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (Designate List) รวมถึงรายชื่อบุคคลผู้มีสถานะทางการเมือง (PEPs)

"บุคคลที่ถูกกำหนด” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กร ตามรายชื่อ ซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดให้เป็นผู้ที่มี การกระทำอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและสำนักงานได้ประกาศ รายชื่อนั้น หรือบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อที่ศาล ได้พิจารณาและมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (Thailand list) รวมถึงรายชื่อ UNSCR 1267, 1985, 1781, 2231 และ 1373 เป็นสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องรายงานด้าน AML

รวมถึงความเสี่ยงอื่นๆ (เช่น เรือพอร์ทัล/สหรัฐอเมริกา และรายการคว่ำบาตรระหว่างประเทศที่สำคัญบางรายการ) รายชื่อบุคคลผู้มีสถานะทางการเมืองในประเทศ (PEPs) สำหรับการบริหารความเสี่ยง AML อีกด้วย

สนใจฐานข้อมูล AMLIST

ติดต่อ
0983618532
info@amlsolution.co